«Индустриалбанк» вышел победителем после тяжб с НБУ

07:22 02.09.2021
Очередной победой частного коммерческого банка закончилась судебная тяжба, инициированная финансовым регулятором Национальным Банком Украины (НБУ).

Индустриалбанк Игоря Дворецкого отстоял свое право не платить штрафы, выставленные НБУ на, как оказалось, необоснованных, незаконных основаниях.

Свои законные интересы юристам коммерческого банка пришлось отстаивать в высшей судебной инстанции Украины – Верховном суде.

Напомним, что противостояние истца и ответчика началось с требования Национального Банка Украины к «Индустриалбанку» оплатить штраф. Размер штрафных санкций, определенных регулятором, был определен в 7 миллионов гривен. Под опалу регулятора одновременно попали еще несколько банков. 

«Индустриалбанк», проанализировав требования НБУ, посчитал их беспочвенными и отправился для оспаривания решения в суд. Напомним, что разбирательства по этому спору длятся уже не первый год, но пока НБУ не находит поддержки со стороны судейских комиссий.

Первой инстанцией, в которую обратились спорщики, стал Киевский окружной суд. Судебная комиссия приняла решение, что штраф, наложенный на банк со стороны НБУ, является незаконным. То есть, он был отменен.

НБУ не согласились с решением судей окружного суда и обратились в апелляционный суд. Шестой административный апелляционный суд, который рассматривал дело, пришел к такому же выводу, что и окружной суд. Штраф признали необоснованным.

Последней инстанцией на территории Украины, куда могли обратиться юристы Национального банка, стал Верховный суд. Наивысший суд еще раз изучил материалы дела и пришел к аналогичным выводам – штраф, наложенный НБУ на «Индустриалбанк», следует признать незаконным, и коммерческая организация не должна выплачивать в казну НБУ 7 миллионов гривен.

Напомним, что причиной для наложения штрафа юристы НБУ считали якобы рискованную финансовую деятельность «Индустриалбанка», который, кроме всего прочего, закрыл доступ к информации о своих клиентах. Простыми словами, банковской организации инкриминировали то, что банк переел деньги свих клиентов для инкассации в другие банки.  

Сегодня «Индустриалбанк» является одним из немногих банков на территории Украины, который работает на базе привлеченного приватного капитала. Он входит в третью группу по классификации финансового регулятора, а на рынке работает с 1991 года. Объем активов банка, если верить официальной статистике организации, составляет около 4 с половиной миллиардов гривен, а размер кредитного портфеля – 2 с половиной миллиарда.